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                案件聚焦
                “跑分”洗黑錢,涉案金額達1.3億元,11名犯罪嫌疑人在大通法院受審
                稿件來源:安徽長安網 發布時間:2022-03-16 21:23:50

                近日,淮南市大通區人民法院公開開庭審理了一起幫助信息網絡犯罪活動案件,涉案被告人共11名,涉案金額達1.3億元。

                2021年4月,被告人胡某、曹某網上認識了一個網名叫“咻咻”的人,后在“咻咻”的利誘下,決定參與“跑分”活動。所謂“跑分”,就是利用銀行賬戶或支付賬戶,幫助不法分子進行資金轉移,從中賺取傭金,“跑分”是網絡犯罪產業鏈中一個重要的環節,利用自己的賬戶為他人代收資金,再轉至指定賬戶,其本質就是洗黑錢。

                胡某和曹某明知是網絡賭博、電信詐騙等違法所得贓款,仍然決定參與“跑分”活動,隨即將自己的銀行卡號通過網絡平臺提供給上線“咻咻”等人,隨后上線人員將違法犯罪贓款轉入被告人胡某、曹某提供的銀行卡內,然后二人再將進入自己銀行卡內的贓款按照上線人員的指示轉給相關銀行賬戶,每次操作都能獲得一定的提成。二人覺得“跑分”活動來錢快賺得多,又打起了把朋友一起拉入伙的主意。于是他們租賃房屋作為窩點,聯系了彭某、劉某、葛某、王某、張某、孔某等人,孔某又聯系了其朋友尹某、王某、陸某一起到該窩點參與“跑分”活動。就這樣持續了兩個多月,參與“跑分”活動的犯罪嫌疑人賺得盆滿缽滿。殊不知大數據早已經監測到“跑分”洗黑錢活動,公安機關在暗中收集證據,經過多方努力,于6月27日將11名犯罪嫌疑人一舉抓獲,截止案發,涉案金額已高達1.3億元。

                庭審中,公訴人宣讀了起訴書,對被告人進行了當庭詢問,經過法庭調查、法庭辯論和最后陳述環節,控辯雙方圍繞各項犯罪事實、證據等充分進行了質證,依法保證了被告人及其他訴訟參與人的權利,11名被告人全部認罪認罰,當庭表示愿意繳納罰金并返還違法所得。庭審過程規范有序,全程錄音錄像,法庭將擇期宣判。(作者:淮南市大通區法院 劉暢 魏小雨

                (責任編輯:孫天藝)
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