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    案件聚焦
    滁州市公布電信網絡詐騙典型案例
    稿件來源:滁州日報 發布時間:2022-06-23 15:47:30

    今年以來,滁州市打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作取得階段性成效,但此類違法犯罪行為仍然層出不窮。近日,滁州市公安局反電詐中心公布部分典型案例,以案說法,深入剖析,提醒廣大市民提高防范意識,以免上當受騙。

    殺豬盤類:

    去年11月,瑯琊區C女士看到一條關于股市行情公眾號信息,進入直播間,里面有人在推薦股票和分析股市行情。C女士安裝注冊一款APP,進入內部交流群。群內老師和助理等人以股票套牢、新股中簽等理由,不停要求C女士補倉加碼。一直到今年1月12日,C女士發現APP無法登錄,交流群和直播間也都解散和關閉,此時已被騙23.2萬元。

    民警解讀:詐騙團伙常常利用QQ、微信等多種渠道,通過散布投資理財資訊、股市行情分析等吸引受害人,再以內幕消息、專家薦股等為誘餌,誘騙受害人登錄詐騙團伙搭建的虛假投資、炒股平臺和APP。一旦受害人信以為真開始投資,詐騙團伙或直接卷款跑路,或編造理由讓受害人繼續加大投入。

    刷單返利類:

    1月19日,來安縣W女士收到一條短信:“免費贈送電飯煲一臺?!盬女士隨即撥通電話,對方自稱是韻達公司員工,并通過支付寶添加W女士為好友,讓她安裝注冊一個APP,并加入交流群,群內有推廣員介紹“刷單做任務賺傭金”方法。W女士被層層誘導下,給對方提供的銀行賬戶轉賬搶單做任務,僅一天就向對方轉賬11次,總額52萬元。

    民警解讀:這類刷單返利詐騙中,詐騙分子冒充快遞公司,群發免費贈送物品短信。一旦有人上鉤,就會通過話術誘導受害人安裝APP、加入群聊、推介完成任務給傭金的網絡兼職等。初期任務簡單、給小額傭金,中期大額轉賬完成高額任務、連環任務、多重任務等,后期再以任務超時、賬戶鎖定等理由,告知想拿回本金和返利就要繼續做任務或轉賬。

    冒充電商物流客服類:

    2月15日,天長市G先生接到陌生電話,對方自稱申通快遞員工,告知G先生網購商品丟失,公司不僅要賠付商品價值30元,還要額外賠償50元。加對方QQ后,對方當即轉賬500元,很快表示轉賬錯誤,請求退還420元。G先生退款,對方卻稱操作超時,有詐騙嫌疑,將會影響個人征信和子女上學。對方告知,想要消除不良記錄就要刷流水,讓G先生向指定賬戶轉賬,完成后會退款。G先生遂向三個銀行賬戶轉賬近17萬元。

    民警解讀:詐騙團伙冒充商家或者物流客服聯系受害人,以商品損壞、丟失或質量問題等各種理由主動進行退款或賠償,以騙取受害人信任,隨后再編造出退款出問題、賬戶被凍結等等各種理由,伺機實施詐騙。

    冒充公檢法和政府部門類:

    4月2日,來安縣Z女士接到陌生電話,對方自稱警察,告知Z女士身份證被人盜用洗錢。在對方引導下,Z女士下載一款APP,用其身份信息搜索,果真找到“逮捕令”。Z女士為了不被“逮捕”,就按照對方要求將其銀行卡等信息錄入APP。數天后,Z女士5萬余元存款不翼而飛。

    民警解讀:詐騙分子事先通過非法途徑獲取受害人身份信息,再搭建虛假網站APP等,提前偽造好“逮捕令”“通緝令”等“法律文書”,再編造涉毒、洗錢、涉黑等理由對受害人進行恐嚇,進而套取受害人銀行卡信息進行盜刷,或讓受害人將資金轉移到所謂“安全賬戶”進行詐騙。

    冒充領導熟人類:

    4月中旬,瑯琊區N先生收到一條微信好友申請,對方備注名字是其單位前任領導。在隨后交流中,對方提出需要轉錢給別人,但由于身份問題不好直接出面,想請N先生幫忙經手。于是,N先生就將錢轉給對方提供的賬戶。兩天后,N先生依然沒有收到錢,且“前領導”再次提出要經手轉賬。N先生直接電話聯系前任領導,這才發現被騙。

    民警解讀:詐騙分子通過非法渠道獲取受害人身份及關聯信息,再偽造受害人領導或熟人的微信賬號與受害人接觸。待受害人相信后,以幫忙經手轉賬為借口,給受害人提供偽造的虛假轉賬信息截圖,從而達到騙取受害人資金的目的。(全媒體記者包增光)

    (責任編輯:孫天藝)
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